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捡个奖票中20万大奖南昌警方公布电信诈骗

发布时间:2019-07-14 03:42:41 编辑:笔名

捡个奖票中20万大奖? 南昌警方公布电信诈骗典型案例

捡到的奖票竟是近20万元大奖?要领农机补贴先转账给财政部账户?医保卡被嫌犯利用需转账证明清白?5月27日,获悉,5月以来南昌发生这类电信诈骗案件60起,被诈骗金额达130余万元。南昌警方公布典型案例并提醒市民防范犯罪分子常用的19种手法。

典型案例

办假证找工作却被诈骗

吴某因毕业证没带在身上想找工作,当看到有办假证的广告后,就打了。因此在5月4日受骗分三次给对方汇款2200元。

这个警方来电不可信

5月11日,熊某接到一个自称是上海市公安局的工作人员打来的,对方称其医保卡被犯罪嫌疑人利用,需将现金转帐以查实证明其清白为由,让熊某通过ATM机转账1.99万元。

地上捡不到大奖

5月12日,杨某在进贤县胜利南路某超市附近地上捡到一张奖票,刮开后发现是19.6万元的大奖。杨某跟兑奖联系,自称工作人员的对方以收取千分之五的异地转账费(1000元)及公证费等骗局,让杨某先后在银行汇了8100元。

因农技补贴受骗

徐某接到一通,一名自称是农机财政部门的工作人员在里说,发放农机补贴需要先通过银行转账给财政部账户。5月13日,徐某分四次将共计1.9万余元转入两个账户后,发现被骗。

电信诈骗犯罪常用手法

1、以涉嫌洗钱、银行卡透支、包裹涉毒等幌子实施诈骗。不法分子以公、检、法等国家机关工作人员的名义,群发信息或随机拨打,以你涉嫌洗钱、银行卡恶意透支、包裹夹有毒品并已经立案为名义,恐吓你把账户内存款转到其所谓的安全账户,接受监管,乘机转走款项。

2、虚构交通事故、急病等紧急情况实施诈骗。犯罪分子冒充交警、医院医护人员、学校教职工等人员,打谎称你的亲属(比如在异地上学的孩子)遭遇车祸、突发疾病等紧急情况,要求紧急汇款。

3、以购车退税或购房退税名义实施诈骗。犯罪分子冒充税务、财政、房管、车管工作人员拨打,谎称国家已经下调购房契税、购车附加税税率要退还税金,让你提供银行卡号,他会通过ATM机(自动柜员机)转账退还税款。当你到ATM机时,犯罪分子称退税系统只支持英文界面,如果你按照他的指示操作,钱款会被乘机转走。

4、虚构绑架信息实施诈骗。犯罪分子给你打,称你的亲人(多数是孩子)被人绑架,中你会听到亲属大声呼救,要求速汇赎金。对方会给你提供一个账户,并且不让你挂,要求立即汇款,否则会撕票等等。

5、盗用账号,以借款名义实施诈骗。犯罪分子通过种植木马等黑客手段,盗用他人后,分别给这个的好友,发送请求借款信息。有的事先和使用人视频聊天,获取视频信息,实施诈骗时播放使用人视频,以获取信任。

6、高薪招工诈骗。犯罪分子群发饭店、酒店等大型酒店高薪招收男女公关、保安的短信广告。当你打报名时,告知到某一地点面试,以面试通过但必须交纳押金、办理健康证等名目,骗取你通过银行帐户汇款。

7、虚构重金求子、婚介等诈骗。犯罪分子以短信或在报刊登载重金求子、婚姻介绍等信息,以交公证费、面试费、介绍费、买花篮等名义,让你向其提供的帐户上汇款。

8、冒充领导诈骗。犯罪分子获知你身份后,冒充某领导(你不一定熟悉)谎称在某地出差生病、遭遇车祸、上级领导孩子结婚需要礼金、出国费用不好支出等急需用钱理由,让你马上汇款到其指定的账户上救急,事后归还。

9、上购物、购车票、购飞机票诈骗。犯罪分子在上设置钓鱼站,以假冒淘宝或提供虚假的站链接,在你操作银后,乘机盗取你的银账号,转走你的钱财。

10、络中奖诈骗。犯罪分子在上发布中奖或络游戏中奖的信息,要获得奖金必须先交纳手续费、个人所得税等名目,要求你按照提示的步骤去做,诈骗你的汇款。

11、购物信息诈骗。犯罪分子通过短信或络发布超低价出售车辆、、电脑等信息,先诈骗货款,再以货物为走私物品被扣等原因,要求补关税、手续费、运费等,实施诈骗。

12、贷款信息诈骗。犯罪分子群发提供低息、无息贷款信息,当你联系时,犯罪分子会要求你向指定账户汇入验资款、手续费等,以诈骗钱财;或索要你的银行账户,层层设套窃取账户密码,通过上银行将存款迅速转走。

13、中奖信息诈骗。犯罪分子大量群发彩票中奖、号码中奖、号码中奖等信息,要求中奖人打兑奖,以先交纳个人所得税、公证费、转帐手续费等为借口,诈骗钱财。

14、银行卡消费、银行转账短信息诈骗。犯罪分子发给你一个银行卡消费、转账或透支等内容的短信,当你询问时,几名犯罪分子分别扮演银行工作人员、警察、银联管理中心,层层设下圈套,确定你卡上有资金后,会忠告你把钱转到所谓安全账户内,骗走钱财。

15、银行卡消磁转款信息诈骗。犯罪分子大量群发我的银行卡消磁了,请把款转至我同事账户,账号*****等类似信息,如果恰巧你要汇款,就可能上当受骗。

16、发布销售黑车、毒品、枪支、假发票、监听软件、复制SIM卡软件等信息实施诈骗。你一旦与其联系,会被告知先汇款,真正的物品是不会得到的。

17、发布上招生信息实施诈骗。不法分子利用一些家长走后门让孩子上大学的心理,在上发布虚假招生信息,诈骗钱财。

18、猜猜我是谁或诈骗。犯罪分子拨打说猜猜我是谁,让人误以为是亲友,并将该陌生存入通讯录。骗取信任后,犯罪分子会再次给你打,以车祸、嫖娼被处理等为借口,骗取钱财。

19、以络荐股、帮忙购买股票名义实施诈骗。犯罪分子以帮助选股票、买股票要付酬劳、收益分成为由,骗取汇款。

此外,还有冒充军人、冒充黑社会、借种生子、充值、购买二手车、刮刮卡、代练游戏等级诈骗等等。

电信诈骗犯罪的防范常识

1、不要轻信天上掉馅饼,贪图便宜,蒙受经济损失。

2、接到疑似诈骗的或短信,要核实对方身份。如果对方要求向指定账户汇款,不能汇款,应时间告知家属商量解决,或请求公安机关帮助核实情况。

3、如果来电显示为0019等开头的陌生号码,系从境外打来的,不要接听、不要回复。

4、不法分子通过软件可以任意设置来电显示号码,你看到的来电显示所代表的地址或单位不一定真实,不要相信。

5、不要轻易尝试使用不熟悉的银行业务,比如ATM机转账或上银行功能,如确有需要可咨询银行点工作人员。

6、不要轻易泄漏你的银行卡密码,包括查询密码的声音。

7、犯罪分子实施电信诈骗的时间,一般在上午9点到下午5点居多,请加强提防。

8、公检法等国家机关不会提供所谓的安全账户,国家机关工作人员也不会打要求如何转账。遇有此类或短信,不要相信。

9、税务、财政部门对消费者进行退税,会通过电信、报刊等正规渠道发布权威公告,不会告知退税,也不会用普通号码发送短信。遇有此类或短信,不要相信。(大江 叶红兵、尹震、张愉)

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